静音发电机组珀金斯发电机

　　1、本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、中磊会计师事务所有限责任为本出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、负责人黄代放，主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦8楼三、主要财务数据和指标：

　　归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,620,691.15

　　计入当期损益的政府补助，但与业务密切相关，按照国家统一 8,219,696.86

　　企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 191,563.70

　　同一控制下企业合并产生的子期初至合并日的当期净损益 -768,408.48

　　股份变动的批准情况：经证券交易所批准,原非流通股股东持有的有限售条件流通股份19,693,690股于2007年10月25日上市流通。

　　股东名称 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售日

　　股票及其衍生证 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交 交易终

　　经证券交易所批准，原非流通股股东持有的有限售条件流通股份19,693,690股于2007年10月25日上市流通。本次股份上市后，有限售条件流通股份减至57,829,547股，无限售条件流通股份增至138,500,863股，总股本数量不变。

　　股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关

　　注释：同方股份有限、泰豪集团有限承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005年10月25日）起，在24个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（因本分别于2006年8月、2007年7月实施利润分配，上述减持价格调整为7.30元/股）。如果在上述禁售期满后个12个月内减持价格低于7.30元/股，则以出售股票价格之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。

　　主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

　　泰豪集团有限 李华 100,000,000 1993年4月20日 产业投资及其管理、咨询等

　　(2)黄代放,2003-2007年任本副董事长兼总裁；2008年至今任本副董事长。

　　(3)孔祥川,2003-2004年任本董事、常务副总裁兼财务负责人；2004-2007年任本董事、常务副总裁；2007年任本董事。

　　(4)范新,2003年至今任同方人工环境有限总经理、同方股份有限总经理助理。

　　(8)万晓民,2003-2006年任泰豪集团有限董事长；2007年至今任本党委书记、工会主席。

　　(9)饶兰秀,2003-2007年任本职工代表监事；2007年至今任泰豪集团有限监事。

　　(10)孙岷,2003-2005年任同方股份有限董事会秘书；2005年至今任同方股份有限副总裁兼

　　(11)毛勇,2003-2007年任本副总裁；2008年至今任本总裁。

　　(13)李春生,2003年至今任北京清华泰豪智能科技有限总经理；2007年至今任本副总裁。

　　(16)邹卫明,2003-2006年历任本楼宇电气事业部总经理、本总裁助理；2006年至今任本公

　　(17)杨骏,2003-2006年任本董事会秘书；2006年至今任本副总裁兼董事会秘书。

　　(18)李自强,2003-2004年任本财务部经理；2004年至今任本财务负责人。

　　1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:薪酬与考核委员会提出独立董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出高级管理人员的薪酬方案,报董事会批准。

　　2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬与考核委员会按照资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。

　　不在领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

　　1、2007年4月19日，经第三届董事会第三次会议审议通过，同意陈兆祥先生辞去董事职务的申请，增补范新先生为董事候选人；同意孔祥川先生辞去常务副总裁职务，聘任李春生先生为副总裁。键盘启动同日，经第三届监事会第六次会议审议通过，同意李华先生辞去监事会主席职务的申请，增补饶兰秀女士为股东代表监事。经职代会决定，同意饶兰秀女士辞去职工代表监事职务，选举万晓民先生为职工代表监事（公告刊登于2007年4月20日的《证券报》、《中国证券报》）。

　　2、2007年5月26日，2006年年度股东大会审议通过，同意陈兆祥先生辞去董事职务，选举范新先生为董事；同意李华先生辞去监事职务，选举饶兰秀女士为股东代表监事；确认万晓民先生为职工代表监事（公告刊登于2007年5月29日的《证券报》、《中国证券报》）。

　　3、2007年5月26日，经第三届监事会第八次会议审议通过，选举万晓民先生为监事会主席（公告刊登于2007年5月29日的《证券报》、《中国证券报》）。

　　4、2007年12月12日，经第三届董事会第十九次临时会议审议通过，同意黄代放先生辞去总裁职务，聘任毛勇先生为总裁；同意孔祥川先生辞去董事职务的申请，增补张宇宙先生为董事，尚待提交下次股东大会审议批准（公告刊登于2007年12月15日的《证券报》、《中国证券报》）。

　　截止报告期末,在职正式员工为2,121人,需承担费用的离退休职工为0人。

　　报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市治理专项活动有关事项的通知》和江西监管局《关于江西辖区开展上市治理专项活动的通知》的要求，于2007 年4月份启动了治理专项活动，经过自查自纠、公众评议和整改提高三个阶段的工作开展，治理专项活动得以圆满完成。

　　（2）4月26日，董事会审议通过《泰豪科技股份有限关于加强上市治理专项的活动方案》。

　　（4）7月5日，董事会审议通过《泰豪科技股份有限关于治理自查报告和整改计划》。

　　（5）7月9日起，接受投资者和社会公众的评议，未受到来自股东、其他投资者和外界的负面评议。

　　（6）7月25日起，江西省证监局对本进行现场检查。9月17日，出具《关于对泰豪科技股份有限现场检查有关问题的整改通知》。

　　（7）9月21日，根据整改通知的要求继续实施整改。9月28日，董事会审议通过《泰豪科技股份有限关于治理专项活动的整改报告》。

　　（1）为完善治理细则，对《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作条例》进行了修订。其中：《董事会议事规则》和《监事会议事规则》已经2006年年度股东大会审议通过；《总裁工作条例》已经第三届董事会第十一次临时会议审议通过；《章程》尚需提交股东大会审议批准。

　　（2）为规范重大信息的报告和披露流程，修订了《信息披露制度》，制订《重大信息内部报告制度》，已经第三届董事会第十一次临时会议审议通过。

　　（3）为强化董事职责，经第三届董事会第三次会议审议通过，内部董事孔祥川辞去常务副总裁职务。

　　（4）为充分发挥独立董事作用，对《独立董事制度》进行了修订，并经第三届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。独立董事已于2007年起开始年度述职工作，《2006年年度独立董事述职报告》已经2006年年度股东大会审议。

　　（5）为加强董事会专门委员会建设，薪酬与考核委员会和审计委员会建立了会议制度，召开会议，对薪酬与考核、股权激励、审计等重要决策事项提供积极意见和建议，专门委员会的运作逐步得到具体落实。

　　（6）为规范股东和董监事的持股行为，制定了《董事、监事和高级管理人员所持本股票及其变动管理细则》，已经第三届董事会第十一次临时会议审议通过。

　　报告期内，能够依据《法》、《上市治理准则》、《上市股东大会规范意见》、《上市章程指引》等法律法规以及《关于提高上市质量的意见》等文件规范运作、治理结构完善。

　　通过此次专项治理活动，治理水平得到了有效的提高，董事、监事、高管人员对内控制度重要性的认识有了新的提高。通过各项制度的梳理、修订，使得内部制度体系更加规范、科学、严谨。将以此为契机，不断推动治理更快更好的发展。

　　独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

　　报告期内，独立董事能够按照法律法规、《章程》和《独立董事制度》的相关规定积极履行职责。在具体工作方面，独立董事对对外投资、关联交易、人员聘任和治理等事项做出了客观、公正地判断，并发表了独立意见。同时,作为专门委员会的成员,独立董事积极提出专业和建设性意见,有效促进了专门委员会各项工作的开展。

　　报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　(三)相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面：独立经营，业务结构完整。控股股东不存在直接或间接干预经营运作的情形。

　　2、人员方面：拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。高级管理人员均在本专职工作，领取薪酬，不在控股股东单位兼职。

　　3、资产方面：具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产，现有资产不存在被控股股东无偿占用的情况。

　　4、机构方面：的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。

　　5、财务方面：拥有独立的财务部门和财务工作人员，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。

　　每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，高级管理人员对董事会负责。薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核后拟定奖励方案报董事会。

　　现有内部控制体系包括了治理、基础管理、人力资源、财务物流、品牌建设、质量体系

　　等方面的内容，覆盖了生产经营管理的所有环节，保证了经营活动规范有效的进行。而且，

　　在实施过程中不断对相关制度进行修订和完善，使之能够更加适应发展需要，并得到有效地

　　报告期内，结合治理专项活动的开展，重点对治理细则进行了完善，共完成了章程、相关议事规则、信息披露制度和独立董事制度等八项制度和规则的制定和修改。

　　(六)披露董事会对内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见本不披露董事会对内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

　　1、于2007年5月26日召开2006年年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月27日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（7）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任为本2007年度审计机构及报酬的议案》；

　　（14）审议通过《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》；

　　于2007年6月15日召开2007年次临时股东大会。决议公告刊登在2007年6月16日的《证券报》、《中国证券报》。

　　大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

　　（4）审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

　　2007年是稳步发展的一年。围绕“提升员工职业能力，实现又好又快发展”的发展主题，创新业务模式，提高运营能力。报告期内，较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务，资产状况和经营业绩保持了持续较快增长，产业竞争力得到进一步增强。2007年实现营业总收入199974万元，净利润8419万元,分别比上年同期增长22.04%和30.99%。

　　经过近年的整合和调整，三大主干产业的发展初具规模，并在相关行业内已形成了较强的竞争优势和品牌知名度。报告期内，依托行业发展的大背景，三大主业产品“智能建筑电气、发电机及电源、装备信息产品”分别实现销售收入10.58亿元、4.50亿元、4.76亿元，继续保持齐头并进的发展格局。在区域划分上，基于发电机及电源国际市场的需求，出口业务延续了上年迅猛增长的势头，出口销售收入达到2.36亿元，同比增长，被授予2007年江西省重点出口企业。

　　报告期内，积极推进技术创新工作，自主创新能力得到进一步认可。实现技术创新项目5项，省级项目64项；专利申报52件、受理49件、授权42件。在获得“博士后工作站”和“企业技术中心”的基础上，获批建设“电站动员中心”，入选“创新型试点企业”，荣获“全国企事业知识产权示范创建单位”，通过国家高新技术企业的复审。十分重视技术研发投入，每年的研发投入费用占主营业务收入的比重均保持在6%以上，有效保证了技术研究和产品开发的顺利进展。

　　报告期内，品牌建设工作卓有成效。机电产品出口荣获AAA级信用评价，商标荣列中国有价值商标500强，位于发电机行业名。在质量管理方面，2007年强化质量体系，夯实管理基础，通过质量、环境、职业健康安全管理三大体系的现场审核和信息产业部的“泰尔”认证，获得QC优秀成果奖和“江西省质量管理先进企业”称号，电源产品荣获“江西重点产品”等殊荣。

　　报告期内，募集资金按计划投入和使用，三个募集资金项目建设如期完工，并逐步产生效益，有效提高产能和生产规模。同时，通过并购重组实现产业扩张，2007年度共投资重组山东吉美乐有限、增资江西泰豪特种电机有限、衡阳泰豪通信车辆有限、江西泰豪科技进出口有限、江西清华泰豪三波电机有限、设立江西泰豪电源技术有限。

　　在节能减排的大背景下，一直专注我国建筑电气节能技术和产品的研发、推广和应用，在建筑电气节能设备、建筑电气集成设计以及能源运行管理方面形成了的优势。智能建筑电气集成核心技术在北京奥运场馆建设、人民大会堂智能化改造和国家重点工程中得到广泛运用，有效地提升建筑节能品质，优化建筑智能化水平。2007年入选泰达环保指数成分股，综合排名第23位，同时当选为中国节能协会节能服务产业委员会的常务委员单位，将参与推进国内建筑节能改造市场的标准制定，为我国节能减排事业献策献力。

　　，产品技术优势：作为国内智能建筑电气产业领域上市和国家高新技术企业，拥有设计、制造和安装智能发电机组、智能配电设备、综合布线等楼宇智能化电气产品的综合实力，可以通过将智能建筑电气产品及电气系统进行整体性优化、集成，提高系统的可靠性和智能化水平，充分发挥机电设备的效能，提高工程建设的效率，相比传统的系统分立的建设方式，具有非常大的优势。依托自身的技术优势，以及上市的综合势力，连续几年被评为国内智能建筑设计及施工企业前五强。柴油发电机组厂家此外，获得了由建设部颁发的从事建筑智能化系统集成专项工程设计的《工程设计甲级证书》，是国内为数不多的具备建筑智能化工程专业承包壹级资质的企业，也是目前国内能生产智能建筑电气全系列产品的企业。

　　第二，管理优势：强调科学规范的企业管理，在完善法人治理结构、内部体制创新和规章制度建设等方面具有自身特色。股权结构相对分散，股东控制权集中度不高，形成了良好的法人治理结构；内部建立了扁平式管理机构，制定了明确的部门和岗位职责，实施了严格考核的例会制度和内部日清制度，机制灵活、管理高效，为企业的发展提供了内在动力。

　　第三，财务优势：成本控制良好，综合毛利率及分产品毛利率一直保持相对稳定。资金回笼快，银行信用好，近三年销售商品、提供劳务收到的现金占主营业务收入的比例均超过，主要财务指标良好，近年来没有发生拖欠银行债务行为。

　　作为一家处于高速成长期的高科技企业，近年来扩张速度很快，投资需求大，造成快速成长和投资相对不足的矛盾，而且债务以短期负债为主，债务结构有待改善。

　　随着智能建筑行业的逐步成长，市场需求旺盛，产品销售呈现快速增长。随着加强成本和费用的控制，盈利能力也将不断加强。

　　2007年是节能减排年，在能源成为制约我国可持续发展的突出问题的形势下，建筑节能作为重点节能领域已经引起中央的高度重视。2007年4月25日，国务院常务会议决定成立“节能减排工作领导小组”。随后，建设部于7月份提出了《建设部关于落实

　　<国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知施方案》，在建筑节能方面发布了《公共建筑节能标准设计》等21项国家标准和行业标准，对《既有公共建筑节能改造技术规程》等27项标准进行了制订和修订。2007年7月1日起，智能建筑工程建设详细的施工标准及技术依据《智能建筑设计标准》（gb/t50314－2006）国家标准开始实施，标志智能建筑行业进入标准规范、成熟发展阶段。上海康明斯2007年10月1日，《建设节能工程施工质量验收规范》贯彻实施，明确规定了“节能”将成为建筑工程竣工验收强制性指标。2007年12月26日，中国国务院新闻办发表《中国的能源状况与政策白皮书》，指出了智能建筑行业未来的发展方向：

　　鼓励产品应用节能技术推广、建筑节能工程成为十大工程之一、加强政府机构的节能带动作用、可再生能源与建筑节能一体化。

　　与此同时，中国建筑业总产值也在逐年增长。据有关数据显示，2007年前三季度，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业）完成建筑业总产值30582亿元，同比增长22.7%。

　　全国建筑业企业房屋建筑施工面积37.8亿平方米，同比增长18.3%。全国建筑业企业总收入27624亿元，同比增长26.6%。全国建筑业企业实现利润总额658亿元，同比增长44.5%。因此，在节能减排的宏观环境下，智能建筑相关产业也将围绕着节能降耗的方向得到快速壮大和发展，尤其是配电设备和电源产品。

　　国内智能建筑市场市场竞争格局较上年没有发生较大变化，基本上仍处于“市场发展速度较快、无自有主导产品、品牌逐步形成”的发展阶段。但国内发电机及电源市场我们预计将发生重大变化，原因是我国中南区域大范围的冰雪灾害将唤醒市场重视“双电源供电”标准的执行。这样必将推动我国发电机及电源市场总额剧增。泰豪科技作为该产业领域领军企业而因此受益。

　　的战略目标为：致力信息技术应用，创导智能科技生活；使泰豪科技成为引领中国智能建筑电气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化。

　　2008年，确定了“创新思路，实现更好发展”的发展主题，将着力推进和抓好以下工作：

　　推动绩效管理进一步落实到位；推动重大项目技术创新工程。2008年计划实现营业收入增长30%以上,期间费用率控制在12%以下。

　　2008年度，随着生产、销售经营规模的进一步扩大，经营性资金将主要通过清库催收，加快资金回笼和银行融资解决；项目投资将通过自筹和增发募股融资方式解决。

　　（1）管理风险：自成立及上市以来，业务发展迅速，子数量增多、地域跨度大，目前已设立了15家控股子，2家参股/联营。随着业务规模的迅速扩张和分支机构的增设会给带来一定的管理风险。

　　对策：实行本部管理，并通过委派财务管理人员对各核算单位进行监督和控制。制定了一系列风险防范和管理的制度，建立了有效的风险防范机制。

　　（2）人才风险：随着经营规模的不断扩大，面临人才流动和人才引进的风险，也面临了由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题。同时，对高技术人才的需求将大量增加。

　　对策：将员工队伍建设作为长期重点工作之一，2007年重点加强了员工职业服务能力的培训，并推进了关键岗位如财务、人力资源、质量和物流队伍的建设，同时实施了员工岗位技能薪酬政策。

　　（3）市场风险：主营产品覆盖建筑、电力、信息产业等多个行业的多种产品，涉及市场范围较广，不可控因素较多，风险承受被动，因此面临了一定的市场风险。

　　对策：坚持“主体+两翼”的产业发展战略，并根据产业发展战略将主营产品划分为“智能建筑电气、发电机及电源、装备信息产品”三大类，产品分类清晰，且以智能建筑电气设备为主，能有效分散和降低单一产品带来的市场风险。

　　（4）汇率风险：随着经营规模的扩大，静音发电机组对外销售和采购的金额也将进一步增加，外汇汇率的波动将直接影响自营出口产品的销售价格和进口原材料采购成本。因此，汇率的变化将会给的收益带来一定程度的影响，存在一定程度的外汇汇率变动风险。

　　对策：一方面加强培养汇率风险控制意识和市场风险意识；另一方面，通过加强管理，提升国内市场，降低制造成本，提高产品质量和市场竞争力，以规避汇率风险。

　　7、单个控股子的净利润或单个参股的投资收益对净利润的影响达到10%以上

　　报告期内投资额为22,693.26万元，比上年增加7,159.83万元，增加的比例为46.09%。具体投资情况如下：

　　（1）电机产业：对全资子江西泰豪科技进出口有限增资4500万元；投资3000万元设立全资子泰豪电源技术有限；收购江西泰豪特种电机有限300万元股权并增资2100万元；

　　以576万元受让北京泰豪西电电源有限其他股东的股权；与ABB（中国）有限共同投资设立南昌ABB泰豪发电机有限，截止2007年底按约定比例支付1880万元的投资款。

　　（2）智能建筑电气产业：以936万元受让信业计算机网络工程有限65%的股权；对同方人工环境有限增资6000万元。

　　（3）军工产业：以2200万元对子衡阳泰豪通信车辆有限增资；以2700万元受让济南市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限84.42%的股权，截至报告期末，已支付投资款1350万元。

　　北京泰豪西电电源有限 除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应 100

　　衡阳泰豪通信车辆有限 车载通信系统产品的研发、生产与销售 90.19

　　江西泰豪特种电机有限 发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控 100

　　江西泰豪电源技术有限 发电机、发电机组的开发、设计制造、销售及售 100

　　同方人工环境有限 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务 51.004

　　信业计算机网络工程有限 建筑智能化系统集成、设计、施工，计算机网络 65

　　山东吉美乐有限 生产、自销：办公自动化设备，电源设备及消耗 82.42

　　南昌ABB泰豪发电机有限 发电机的设计、开发、制造和销售，并提供售后 49

　　1)、于2006年通过增发募集资金32,332.49万元，已累计使用32,332.49万元，其中本年度已使用6,699.27万元，尚未使用0万元。

　　截止2007年12 月31 日募集资金累计使用金额为32332.49万元，2007年度使用金额为6699.27万元，尚未使用募集资金为0.00元，募集资金账户余额为126,727.41元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息因素引起。

　　1)、车载通信指挥系统改造项目：出资24,654,402.88元，项目进度16.26%；

　　2)、特种电机制造技改项目：出资13,372,938.93元，项目进度56%；

　　3)、同方川崎廊坊空调设备生产基地：出资6,108,934.38元，项目进度66%；

　　4)、无锡同方人环户式空调生产线)、央机综合性能试验台：出资7,355,373.76元，项目进度61.25%；

　　于2007年1月1日起执行《企业会计准则》，由此引起的会计政策变更，按规定进行以下追溯调整：

　　（1）、按照《企业会计准则38号―首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，对本上期已披露的新旧会计准则股东权益差异进行追溯调整。本按照原会计准则的规定，制定了本的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备，本2007年所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。根据会计准则将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产，因此调增年初递延所得税资产2,854,453.43元，相应增加资本公积69,173.36元,留存收益2,666,653.06元，少数股东权益118,627.01元。另外,上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中递延所得税资产系未抵消母与子、分之间所产生的递延所得税资产，本期对其进行追溯调整，调减留存收益603,467.16元；上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中的递延所得税资产未包含同方人工环境有限所确认的递延所得税资产,本期追溯调整增加留存收益1,375,156.34元。

　　（2）、同一控制下的企业合并：合并前同方人工环境有限系本控股股东同方股份有限的子，2006年末本持有同方人工环境有限41.63%的股权，07年单方增资6000万元，增资完成后持股比例为51.004%，人环成为本控股子，根据企业会计准则的规定此次收购属于同一控制下的企业合并。在编制比较财务报表时，应对前期比较财务报表进行追溯调整，调增所有者权益29,289,752.32元，其中：资本公积20,006,173.82元、盈余公积2,545,953.84元、未分配利润6,737,624.66元；调整少数股东权益207,017,744.26元。

　　（3）、根据《企业会计准则解释号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子长期股权投资，静音发电机组在首次执行日进行追溯调整，视同该子自初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。根据上述规定对母的长期股权投资按成本法进行追溯调整，期初调减长期股权投资69,698,605.49元，调减母的所有者权益69,698,605.49元，该调整对合并财务报表不产生影响。

　　（1）、于2007年1月16日召开第3届第6次临时董事会会议，审议通过了《关于投资收购山东吉美乐有限股权的议案》。决议公告刊登在2007年1月17日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（2）、于2007年1月22日召开第3届第7次临时董事会会议，审议通过了《关于增资江西泰豪科技进出口有限的议案》。

　　（3）、于2007年3月5日召开第3届第8次临时董事会会议，审议通过了《关于转让江西泰豪电器城有限股权的议案》；《关于申请银行授信的议案》。决议公告刊登在2007年3月6日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（4）、于2007年3月18日召开第3届第2次董事会会议，审议通过了《2006年度总裁工作报告》；《2006年度董事会工作报告》；《2006年度独立董事述职报告》；《2006年度利润分配预案》；

　　《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；《2006年年度报告》；《关于续聘中磊会计师事务所有限责任为本2007年度审计机构及报酬的议案》；《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　《关于修改董事会议事规则的议案》；《关于2007年度贷款额度授权的议案》；《关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计的议案》；《关于为控股子江西泰豪特种电机有限提供担保的议案》；《关于为江西汇仁集团医药科技营销有限责任提供担保的议案》；《关于授权经营层处置相关资产的议案》。决议公告刊登在2007年3月20日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（5）、于2007年4月19日召开第3届第3次董事会会议，审议通过了《关于陈兆祥先生辞去董事的议案》；《关于增补范新先生为董事的议案》；《关于孔祥川先生辞去常务副总裁的议案》；《关于聘任李春生先生为副总裁的议案》；《关于受让江西泰豪特种电机有限股权并增资的议案》；《关于对衡阳泰豪通信车辆有限增资的议案》；《关于召开2006年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在2007年4月20日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（6）、于2007年4月26日召开第3届第9次临时董事会会议，审议通过了《2007年季度报告》；《关于执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》；《关于为江西泰豪特种电机有限提供担保的议案》；《泰豪科技股份有限关于加强上市治理专项的活动方案》。决议公告刊登在2007年4月27日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（7）、于2007年5月12日召开第3届0次临时董事会会议，审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》；《2007年度非公开发行股票的方案》；《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。决议公告刊登在2007年5月15日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（8）、于2007年5月26日召开第3届第4次董事会会议，审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；《关于修改2007年度非公开发行股票议案相关内容的议案》；《关于增资江西清华泰豪三波电机有限的议案》；《关于召开2007年次临时股东大会的议案》。

　　（9）、于2007年6月29日召开第3届1次临时董事会会议，康明斯发电机组审议通过了《关于修订信息披露制度的议案》；《关于修订总裁工作条例的议案》；《关于修订独立董事制度的议案》；

　　《关于制订重大信息内部报告制度的议案》；《关于制订董事、监事和高级管理人员所持本股份管理细则的议案》；《关于转让泰豪科技（深圳）电力技术有限部分股权的议案》。决议公告刊登在2007年6月30日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（10）、于2007年7月5日召开第3届2次临时董事会会议，审议通过了《泰豪科技股份有限关于治理自查报告和整改计划》。决议公告刊登在2007年7月9日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（11）、于2007年7月26日召开第3届3次临时董事会会议，审议通过了《2007年半年度报告》；《关于为泰豪科技（深圳）电力技术有限提供担保的议案》。决议公告刊登在2007年7月28日的《证券报》、soe测试《中国证券报》。

　　（12）、于2007年9月18日召开第3届4次临时董事会会议，审议通过了《关于为北京清华泰豪智能科技有限提供担保的议案》。决议公告刊登在2007年9月20日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（13）、于2007年9月28日召开第3届5次临时董事会会议，审议通过了《关于修改章程的议案》；《关于修改信息披露制度的议案》；《泰豪科技股份有限关于治理专项活动的整改报告》。决议公告刊登在2007年9月29日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（14）、于2007年10月24日召开第3届6次临时董事会会议，审议通过了《2007年第三季度报告》；《关于为江西汇仁药业有限提供担保的议案》；《关于成立江西泰豪电源技术有限的议案》。决议公告刊登在2007年10月25日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（15）、于2007年11月21日召开第3届7次临时董事会会议，审议通过了《关于为衡阳泰豪通信车辆有限继续提供担保的议案》；《关于为信业计算机网络工程有限提供担保的议案》；《关于为江西清华泰豪三波电机有限提供担保的议案》。决议公告刊登在2007年11月22日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（16）、于2007年12月7日召开第3届8次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子北京清华泰豪智能科技有限投资设立工程的议案》。

　　（17）、于2007年12月12日召开第3届9次临时董事会会议，审议通过了《关于黄代放先生辞去总裁的议案》；《关于聘任毛勇先生为总裁的议案》；《关于孔祥川先生辞去董事的议案》；《关于增补张宇宙先生为董事的议案》。决议公告刊登在2007年12月15日的《证券报》、《中国证券报》。

　　（1）经2007年5月26日召开的2006年年度股东大会审议通过，于2007年7月9日在《证券报》和《中国证券报》刊登了2006年度利润分配实施公告，以总股本196,330,410股为基数，向股权登记日在册的全体股东以每10股派现金红利0.6元（含税），共计分配11,779,824.60元。股权登记日为2007年7月12日，除息日为2007年7月13日，现金红利发放日为2007年7月19日。

　　（2）经2007年6月15日召开的2007年次临时股东大会审议通过,决定非公开发行不超过5000万(含5000万)境内上市人民币普通股(A股)，募集资金投资项目为家用静音电源建设项目。

　　2007年10月10日，经中国证券监督委员会发行审核委员会审核，非公开发行股票事宜未获通过。

　　（3）在股东大会授权范围内，已实施投资收购山东吉美乐有限、设立江西泰豪电源技术有限、增资江西泰豪特种电机有限、衡阳泰豪通信车辆有限、江西泰豪科技进出口有限,正在实施增资江西清华泰豪三波电机有限。以上投资行为是产业发展的需要。

　　报告期内，审计委员会能尽职尽责对财务状况和治理进行监督向董事会提供意见，并能按照工作制度积极开展工作。履职情况如下：

　　（1）根据治理专项活动的整改要求，审计委员会于2007年10月24日召开会议，审议通过了《审计委员会2007年下半年工作安排》和《关于对2007年第三季度报告的审核意见》。会议重点学习了治理专项活动的要求，并对审计委员会的具体工作开展进行明确和完善。

　　（2）根据中国证监会《关于做好上市2007年年度报告及相关工作的通知》的要求，审计委员会在2007年度审计工作中积极履行职责。

　　审计委员会与中磊会计师事务所的年审注册会计师经过协商，确定了2007年度审计工作计划和时间安排，并于2008年1月10日提交第三届审计委员会第二次会议审议通过。

　　年审注册会计师进场前，审计委员会于2008年1月10日召开第三届第二次会议，首次审阅了编制的2007年度财务会计报表，认为：财务会计报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，基本反映了2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作。

　　2008年2月21日，年审注册会计师出具初步审计意见。审计委员会二次审阅了经审计的财务会计报表，认为经审计的财务会计报表与未经审计的财务报表不存在重大差异，反映了2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果和现金流量，同意以此报表为基础编制2007年度报告。

　　2008年1月11日，年审注册会计师正式进场启动审计工作。在审计期间，审计委员会先后三次通过书面方式发出《督促函》，督促会计师事务所和年审注册会计师严格按照约定时间进行审计工作，把握好审计进程，及时提交审计报告。会计师事务所均做出书面反馈。

　　2008年2月24日，年审注册会计师出具正式审计报告。审计委员会于2月24日召开第三届第三次会议，对年度财务会计报表进行了表决，同意续聘中磊会计师事务所有限责任为2008年度审计机构，并将上述事项提交董事会审议。

　　报告期内,薪酬与考核委员会能够根据治理专项活动的要求积极进行整改,并于2007年10月24日召开会议,对委员会的工作开展进行详细安排和完善。同时薪酬与考核委员会能够积极履行职责,对股权激励等重大事项向董事会提供咨询和建议。

　　经中磊会计师事务所有限责任审计，2007年度实现归属于母所有者的净利润84,191,881.09元，提取10％的法定盈余公积金5,565,158.89元，加上年初未分配利润189,083,098.94元，减去2007年实施的2006年普通股现金股利11,779,824.60元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计255,929,996.54元。

　　利润分配预案：2007年度拟以2007年12月31日总股本196,330,410股为基础，按每10股派现金红利1元（含税），共计分配19,633,041元。康明斯发电机组

　　资本公积金转增股本预案：2007年度拟以2007年12月31日总股本196,330,410股为基础,用资本公积金按每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本，共计98,165,205股（每股面值1元）。

　　1、于2007年3月18日召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《2006年度监事会工作报告》；《关于修改监事会议事规则的议案》；《2006年度利润分配预案》；《2006年财务决算和2007年财务预算报告》；《2006年年度报告》和《关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计的议案》。决议公告刊登在2007年3月20日的《证券报》、《中国证券报》。

　　2、于2007年4月19日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于李华先生辞去监事会主席的议案》；《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》。决议公告刊登在2007年4月20日的《证券报》、《中国证券报》。

　　3、于2007年4月26日召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了《2007年季度报告》。

　　4、于2007年5月26日召开第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。决议公告刊登在2007年5月29日的《证券报》、《中国证券报》。

　　5、于2007年7月26日召开第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《2007年半年度报告》；

　　6、于2007年10月24日召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《2007年第三季度报告》；《监事会对2007年第三季度报告的书面审核意见》。

　　报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规和章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和章程或损害利益的行为。对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

　　报告期内，能够严格执行相关法律法规和财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任对2007年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了财务状况和经营成果。

　　报告期内，募集资金投资项目按计划进行，在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

　　报告期内，收购出售资产行为的审批程序合法。实施的投资收购山东吉美乐有限、以及增资设立相关子的行为是产业发展的需要。

　　的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，键盘启动且履行了相关的审批程序。2007年度日常关联交易不存在损害利益的情形。

　　北京同方洁净技术有限 商品采购 按市场价格执行 1,769,486.00 0.09

　　泰豪软件股份有限 商品采购 按市场价格执行 4,425,273.81 0.23

　　无锡同方创新科技园有限 租赁厂房 按市场价格执行 2,500,000.00 0.13

　　北京同方洁净技术有限 销售商品 按市场价格执行 17,071,798.68 0.85

　　报告期内上市向控股股东及其子提供资金的发生额-1,550,641.64元，余额3,461,647.63元。

　　江西汇仁集团医药科研 2007年3月6日 2,500 连带责任担保 2007年3月6日～ 否 否

　　1)、2007年12月17日，本为江西汇仁集团医药科研营销有限（以下简称“汇仁医药”）提供担保，担保金额为2,000万元,担保期限为2007年12月17日至2008年12月18日；2007年2月17日，本为汇仁医药提供担保，担保金额为2,000万元,担保期限为2007年2月17日至2008年2月16日；2007年3月6日，本为汇仁医药提供担保，担保金额为2,500万元,担保期限为2007年3月6日至2008年3月5日。上述担保存在反担保。该事项已经2007年3月18日的第三届董事会第二次会议审议，于2007年3月20日刊登在《证券报》、《中国证券报》上。

　　2)、2007年10月26日，本为江西汇仁药业有限提供担保，担保金额为3,500万元,担保期限为2007年10月26日至2008年10月20日。该担保存在反担保。该事项已经2007年10月24日的第三届董事会第十六次临时会议审议，康明斯发电机组于2007年10月25日刊登在《证券报》、《中国证券报》上。

　　3)、静音发电机组2007年8月14日，本为本股东的子泰豪软件有限（以下简称“泰豪软件”）提供担保，担保金额为3,000万元,担保期限为2007年8月14日至2010年8月13日；2007年6月27日，本为泰豪软件提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2007年6月27日至2008年6月26日。上述担保存在反担保。该事项已经2006年10月22日刊登在的第三届董事会第二次临时会议审议，于2006年10月25日刊登在《证券报》、《中国证券报》上。

　　本控股子同方人工环境有限将2,000.00万元委托北京银行股份有限西宛支行进行投资理财。委托理财投资品种是购买人民币2个月期限信托贷款理财产品，委托期限为2007年12月28日至2008年2月28日。约定收益为预期理财年收益4.2%，尚未收回本金和收益，无逾期金额。

　　根据股权分置改革方案，(1)、同方股份有限、泰豪集团有限承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005年10月25日）起，在24个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（因本分别于2006年8月、2007年7月实施利润分配，上述减持价格调整为7.30元/股）。如果在上述禁售期满后个12个月内减持价格低于7.30元/股，则以出售股票价格之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（2）、江西康富投资管理有限承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005年10月25日）起，在12个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。

　　报告期内未发生违反上述承诺事项的情况。2007年10月25日，同方股份有限和泰豪集团有限分别持有有限售条件流通股各7,536,520股、江西康富投资管理有限持有有限售条件流通股4,620,650股在证券交易所上市流通。

　　报告期内，未改聘会计师事务所，现聘任中磊会计师事务所有限责任为的境内审计机构，拟支付其2007年度审计工作的酬金共约40万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本提供了9年审计服务。

　　(十二)上市及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

　　原非流通股股东江西康富投资管理有限因违反限制短线月受到江西省证监局的通报批评。
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